Numero 36 -


Antiriciclaggio: novità del D.Lgs. 90/2017

Il 4.7.2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo di modifica della disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 90/2017) che va a sostituire parti fondamentali del D.Lgs. 231/2007; in particolare la normativa interviene sui Titoli da I a V della previgente normativa. Particolarmente importante è il concetto di individuazione , mitigazione e controllo del rischio ; infatti, il sistema si basa sull’ analisi e sulla valutazione dei rischi cui in ultima istanza i soggetti obbligati – previsti dall’art. 3 – devono far fronte nello svolgimento delle proprie attività.

Patrizia Ghini
e Luigi Fruscione

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