Numero 9 -


Regole antiriciclaggio

Il Cndcec il 23.1.2019 ha pubblicato un documento sugli « Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni » . Si tratta delle regole tecniche di cui all’ art. 11, co. 2, D.Lgs. 231/2007 poi modificato dal D.Lgs. 25.5.2017, n. 90. Dette regole sono state emanate in attuazione della Direttiva 2015/849/Ue sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo . Le regole tecniche , approvate il 16.1.2019,...

Vincenzo D'Andò

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