Numero 46 -


Antiriciclaggio: recepita la «V Direttiva»

La « V Direttiva antiriciclaggio » – recepita in Italia dal D.Lgs. 125/2019 ed in vigore dal novembre del medesimo anno – introduce rilevanti novità , tra cui gli obblighi antiriciclaggio in capo a: commercianti di cose antiche od opere d’arte; intermediari per le locazioni immobiliari; prestatori di servizi di portafoglio digitale. Le novità attengono anche all’ individuazione del titolare effettivo per i soggetti diversi dalle persone fisiche, come pure all’ adeguata verifica in caso di operazioni sensibili (relative a petrolio, armi, metalli...

Claudio Sabbatini
Andrea Scalzo
Cinzia Tomassi

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